LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012
Dispõe que todas as Instituições Financeiras e Empresas Reguladas, aculturem e ampliem o conhecimento de todos os seus Diretores, Funcionários e Colaboradores, em todos os níveis. Lei nº 9.613, de 03.03.1998 consolidada com a Lei º 12.683 de 09.07.2012.- Confira aqui na integra:
- LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012
Normas do Banco Central do Brasil, Circular nº 3.461, de 24.07.2009 – (compilada)
- Confira aqui na integra:
- Circular nº 3.461
Normas do Banco Central do Brasil, Circular nº 3.462, de 24.07.2009 – (compilada)
- Confira aqui na integra:
- Circular nº 3.462
Normas do Banco Central do Brasil, Circular nº 3.337 - (Cooperativas de Crédito), de 27/08/2008
- Confira aqui na integra:
- Circular nº 3.337
Instrução CVM nº 301 – artigo 9, de 16/04/1999
- Confira aqui na integra:
- Instrução CVM nº 301
Instrução CVM nº 463/08 de 08.01.2008
- Confira aqui na integra:
- Instrução CVM nº 463
Circular Susep nº 380, de 29.12.2008
- Confira aqui na integra:
- Circular Susep nº 380
Instrução MPS/SPC nº 26, de 01.09.2008
- Confira aqui na integra:
- Instrução MPS/SPC nº 26
Resoluções do COAF nºs 006, de 02/07/1999, nº 13 de 30/09/2005 e nº 14 de 23/10/2006.
- Confira aqui na integra:
- Site COAF
Saiba mais consultando também os sites abaixo:
- COAF – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
- BANCO CENTRAL DO BRASIL
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP
- SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC
- GAFI / FATF
- LISTAS RESTRITIVAS INTERNACIONAIS – (Pessoas Impedidas)